Russische E-Mails scheinen zu zeigen, dass das „Netzwerk“ Vermögenswerte in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar an Putin gebunden hat | Russland

Berichten zufolge wurden Paläste, Yachten und Weinberge zur Verfügung gestellt Der russische Präsident Wladimir Putin Durch Freunde und Oligarchen können sie nun mit einem scheinbar informellen Netzwerk mit Vermögenswerten im Wert von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar (3,7 Milliarden Pfund) verbunden werden.

Die digitale Papierspur scheint darauf hinzudeuten, dass eine Gruppe von Ferienhäusern und anderen Vermögenswerten, die angeblich vom russischen Präsidenten genutzt werden und die laut verfügbaren Aufzeichnungen getrennten Personen, Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen gehören oder diesen gehören, durch einen gemeinsamen E-Mail-Domänennamen, LLCInvest, verbunden sind .ru.

Eine Momentaufnahme des durchgesickerten E-Mail-Austauschs vom letzten September zeigt, dass Manager und Administratoren, die mit einigen der separaten Einheiten verbunden sind, die diese Assets pflegen und verwalten, alltägliche Geschäftsprobleme besprochen haben, als ob sie Teil einer einzigen Organisation wären.

Ein Experte für Korruptionsbekämpfung in Russland, der angesichts der politischen Situation in Moskau darum bat, nicht genannt zu werden, sagte, die Ergebnisse werfen Fragen darüber auf, ob es ein Maß an „gemeinsamer Verwaltung“ gebe.

Sie schlugen vor, dass „LLCInvest meistens wie eine Genossenschaft oder Vereinigung aussieht, durch die ihre Mitglieder Vorteile und Eigentum austauschen können.“

Vor fast zwei Jahrzehnten wurde Putin beschuldigt, durch Stellvertreter heimlich ein riesiges Vermögen angehäuft zu haben, angeheizt durch eine Reihe von Enthüllungen in Leaks wie den Pandora Papers über das Vermögen der ihm am nächsten stehenden Personen.

Sergei Kolesnikov, ein Geschäftsmann, behauptete vor zehn Jahren, er stecke hinter einem Plan, der es einer Gruppe von Russlands Top-Oligarchen ermöglichte, Milliarden von Rubel in einer Art „Investitionsfonds“ für Putin anzuhäufen, der damals Ministerpräsident war. Minister. Diese Anschuldigungen wurden bestritten, und Kolesnikov floh aus Russland.

Die britische Regierung verglich im vergangenen Monat Putins „verschwenderischen Lebensstil“ mit offiziellen russischen Aufzeichnungen, in denen „bescheidene Ursprünge“ erwähnt wurden, darunter eine kleine Wohnung in St. Petersburg, zwei Autos aus der Sowjetzeit aus den 1950er Jahren, ein Wohnwagen und eine kleine Garage.

Nach jahrelanger Untersuchung Meldeprojekt für organisierte Kriminalität und Korruption (OCCRP) Und die Nachrichtenseite Meduza auf Russisch Es identifizierte 86 Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, deren Vertreter den gemeinsamen LLCinvest-Domänennamen zu verwenden scheinen, oft in Verbindung mit Firmen-E-Mail-Konten.

Behauptungen über ein geheimes Vermögen des Präsidenten wurden zurückgewiesen, und es wurde keine königliche Befehlskette identifiziert, die zu Putin führt. Ein Kreml-Sprecher sagte: „Der Präsident der Russischen Föderation ist in keiner Weise mit den von Ihnen erwähnten Dingen und Organisationen verbunden oder verbunden.“

Laut OCCRP und Meduza umfassen Vermögenswerte, die mit Organisationen oder institutionellen Strukturen in ihrer Umgebung verbunden sind, für die die E-Mail-Domain LLCinvest.ru anscheinend verwendet wird, Folgendes:

• Ein 1-Milliarden-Pfund-Herrenhaus, von dem Alexei Nawalny behauptete, es sei für Putins persönlichen Gebrauch in Gelendschik am Schwarzen Meer gebaut worden. Der Milliardär Arkady Rothenberg, der unter EU- und US-Sanktionen steht, beanspruchte das Eigentum an der Droge. Unternehmensunterlagen, die im Juni in der russischen Spark-Datenbank aufbewahrt wurden, besagten, dass das Medikament einer Firma namens Kompleks gehört und deren Muttergesellschaft Binom ist. Es scheint, dass der Firmendirektor von Binom bis Juli letzten Jahres eine registrierte E-Mail-Domain LLCInvest.ru hatte. Die Adresse von LLCinvest.ru wird immer noch in Spark, der größten Datenbank von Unternehmen in Russland, als Kontakt erwähnt.

• Hektar Weinberge rund um den Gelendschik-Palast. Nawalny behauptete, Weingüter seien Putins „Hobby“, das außer Kontrolle geraten sei. Die Weinberge rund um den Palast gehören einer gemeinnützigen Stiftung, die von zwei Putin-Helfern, Gennady Timchenko und Vladimir Kolbin, gegründet wurde, die beide ebenfalls westlichen Sanktionen unterliegen. Es scheint, dass Kolbin und andere, die mit den Weingütern in Verbindung stehen, E-Mail-Konten von LLCInvest.ru haben.

• Skigebiet Igora in der Region Leningrad, wo 2013 die Hochzeit von Putins Tochter stattfand. Laut Grundbüchern gehört es Ozon, der Firma von Yuri Kovalchuk, Putins Freund und Vorsitzender und größter Anteilseigner der Bank of Russia, Sanctions, hatte einen erheblichen Anteil. Das E-Mail-Konto von LLCInvest.ru ist ein Kontakt in Spark Records für die Muttergesellschaft von Ozon, Relax. Ozon ist in keiner Weise mit dem gleichnamigen, an der Nasdaq notierten E-Commerce-Riesen verbunden.

• Villa nördlich von Sankt Petersburg, den Einheimischen als „Putin Dacha“ bekannt. Selgrens Villa gehörte Oleg Rudnov, Putins Jugendfreund, und wurde von seinem Sohn Sergei Rudnov über eine Firma namens North geerbt. Laut Spark-Aufzeichnungen scheint Rudnov E-Mail-Adressen von LLCinvest.ru zu verwenden.

• Ein holzverkleidetes Gebäude nördlich von Sankt Petersburg, bekannt als Fisherman’s Hut. Durchgesickerte E-Mails einer Baufirma weisen darauf hin, dass drei verschiedene Unternehmen, die den Domainnamen verwenden, unterschiedliche Grundstücke rund um den Komplex besitzen, während ein viertes Unternehmen, LLCInvest – eine gemeinnützige Organisation namens Reviving Marine Traditions – den Bau betreibt. Dieselbe Einrichtung, die kürzlich unter westliche Sanktionen gestellt wurde, besitzt zwei Yachten, die Shellst und die Nega, Erzählt vom US-Finanzministerium mit Putin verkehren.

Die von LLCInvest-Einheiten gehaltenen Vermögenswerte in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar umfassen große Bareinlagen. Es gibt zwei von Timchenko und Kolbin mitbegründete gemeinnützige Organisationen, die laut Spark-Aufzeichnungen den Domainnamen zu verwenden scheinen und über erhebliche Mittel verfügen.

Das Entwicklungsprojekt für landwirtschaftliche Initiativen hatte Ende 2020 17 Milliarden Rubel (248 Millionen Pfund) auf seinem Einlagenkonto, während die Entwicklung eines effizienten Investitionsmarkts mehr als 20 Milliarden Rubel (292 Millionen Pfund) an langfristigen Einlagen und fast 5,1 Mrd. Rubel (73 Mio. £) an kurzfristigen Einlagen Ende 2020, laut öffentlich zugänglichen Konten.

LLCinvest ist kein standardmäßiger öffentlich zugänglicher E-Mail-Anbieter wie Yahoo, sondern eine Domain auf einem Server von Moskomsvyaz, einem Telekommunikationsunternehmen mit engen Verbindungen zur Bank of Russia. Die St. Petersburg Bank unterliegt westlichen Sanktionen und wurde vom US-Finanzministerium als „die Privatbank hochrangiger Beamter der Russischen Föderation“ bezeichnet.

Russland wurde wegen seiner angeblichen Rolle bei der Ausführung des Angebots des russischen Führers auch als „Putins Bank“ bezeichnet. Der Kreml hat solche Verbindungen oder Einflussnahmen bestritten.

Die gemeinsam genutzte E-Mail-Domäne wurde durch die Analyse von durchgesickerten Metadaten von Moskomsvyaz-Servern entdeckt, die anscheinend die Namen der Absender und Empfänger von LLCinvest.ru-E-Mails, den Betreff und die Uhrzeit der Korrespondenz zeigen. Dies wurde mit Open-Source-Protokollen und einem separaten Leck des Inhalts einiger vollständiger Nachrichten bestätigt.

Moskomsvyaz und alle bis auf eine der Personen, die offenbar die E-Mail-Adressen von LLCInvest.ru verwendet haben, antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Der Zweck des gemeinsamen E-Mail-Dienstes oder die Motivation hinter der offensichtlichen Zusammenarbeit in personellen und logistischen Fragen sind nicht klar.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass alle Benutzer von LLCInvest.ru an der Verwaltung der Vermögenswerte beteiligt sind, die in den Berichten an Putin verlinkt wurden. Nur ein Mann, der in seiner Rolle als Manager mehrerer Unternehmen ein E-Mail-Konto von LLCinvest.ru nutzte, sprach am Telefon, als er angerufen wurde. Er behauptete, die Art seiner Arbeit nicht zu kennen.

Als er gefragt wurde, sagte er: „Ich bin ein bescheidener Angestellter und kümmere mich um mein eigenes Geschäft.“ Ich unterschreibe nur Papiere. Sie wissen, wie Obdachlose manchmal als Direktoren eines Unternehmens registriert werden. Ich bin nicht obdachlos, aber ich unterschreibe Papiere wie sie es tun, ohne auf Details einzugehen.“

„Wenn mein Unternehmen Teil einer großen Holdinggesellschaft wäre, wüsste ich das nicht“, fügte er hinzu. Die Identität des Mannes wurde zu seiner Sicherheit geheim gehalten.