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Bei privaten Treffen am Freitag mit Vertretern internationaler Banken in New York skizzierte Adewal Adeemo, stellvertretender Finanzminister, die Konsequenzen, wenn man den Russen hilft, Sanktionen zu umgehen. Er wies auf die „Bestimmung zur materiellen Unterstützung“ hin, die vorschreibt, dass selbst wenn ein Finanzinstitut seinen Sitz in einem Land hat, das keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, das Unternehmen dennoch mit den Folgen eines Verstoßes gegen US-amerikanische oder europäische Beschränkungen konfrontiert sein kann, einschließlich des Wegfalls dieser finanziellen Beschränkungen . Systeme.

„Wenn Sie eine sanktionierte Person oder eine sanktionierte Organisation materiell unterstützen, können wir unser Sanktionsregime für Sie erweitern und unsere Instrumente auch nutzen, um Sie strafrechtlich zu verfolgen“, sagte Herr Adeemo in einem Interview am Freitag. „Ich möchte diesen ansässigen Institutionen und anderen Ländern, die möglicherweise keine Sanktionen ergriffen haben, dies sehr deutlich machen: dass die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und unsere Partner bereit sind zu handeln, wenn sie Dinge tun, die gegen unsere Sanktionen verstoßen.“

Die Biden-Regierung hat Russlands Finanzinstituten, der Oligarchie und seiner Zentralbank weitreichende Beschränkungen auferlegt. koordiniert mit Verbündeten in Europa und Asien, um die Umgehung von Sanktionen zu beseitigen; Eine direkte Warnung an ausländische Banken war Teil dieser Bemühungen.

Das Treffen wurde von Finanzinstituten aus China, Brasilien, Irland, Japan und Kanada besucht und vom Institute of International Bankers ausgerichtet.

Herr Ademo sagte, US-Banken seien bestrebt, einen Verstoß gegen US-Sanktionen zu vermeiden, russische Einzelpersonen und Unternehmen würden jedoch als Alternative Treuhandfonds einrichten und Proxys verwenden. Er wies auch auf Unternehmen hin, die sanktionierte Oligarchen unterstützen könnten, die versuchen, ihre Yachten in andere Häfen zu verlegen, um einer Beschlagnahme zu entgehen.

Die meisten Gerichtsbarkeiten halten sich an die Sanktionen, aber einige, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, bieten russischen Vermögenswerten weiterhin einen sicheren Hafen. Das Yachten vieler russischer Oligarchen Angedockt in Dubai.

„Sie haben gesehen, wie eine Reihe russischer Yachten aus den Häfen ausliefen, Länder, die ihre Sanktionen auf Länder ausgedehnt haben, die dies nicht getan haben“, sagte Herr Adeemo. „Wir möchten den Menschen klar machen, dass Sie, wenn Sie ein Finanzinstitut sind und ein Unternehmen haben, das ein Kunde ist, der eine dieser Yachten materiell unterstützt, Sie, dieses Unternehmen, von unserer Bereitstellung von Material abhängig sein können Unterstützung.“

In Bezug auf seinen Brief an ausländische Banken fügte er hinzu: „Sie müssen sicherstellen, dass Sie nicht nur sicherstellen, dass Sie die Zuflüsse in Ihr Finanzinstitut überwachen, sondern dass Sie auch Hilfe benötigen, indem Sie die von Ihnen unterstützten Unternehmen daran erinnern, dass sie wollen auch nicht, dass sie russische Oligarchen oder russische Unternehmen materiell unterstützen.

Banken und Finanzinstitute auf der ganzen Welt kämpfen darum, wie sie die neuen Wellen von Sanktionen gegen Russland einhalten können.

Die Citigroup, die größte US-Bank in Russland mit rund 3.000 Mitarbeitern dort, sei im „aktiven Dialog“ gewesen, um ihr Privatkundengeschäft und an russische Geschäftsbanken zu verkaufen, Jane Fraser, ihre CEO, Sag Bloomberg Dieser Monat.

Die Citigroup reduzierte ihr Engagement in Russland im März auf 7,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 9,8 Milliarden US-Dollar Ende letzten Jahres. Laut Anzahlung. „Die Bewaffnung von Finanzdienstleistungen ist eine sehr, sehr große Sache“, sagte Frau Fraser Auf der diesmonatigen Konferenz. Sie sagte, sie erwarte eine Fragmentierung der globalen Kapitalströme, wenn die Länder neue Finanzsysteme entwickeln, um eine übermäßige Abhängigkeit von westlichen Unternehmen zu vermeiden.

Ausländische Banken mit US-Geschäften können sich zwischen widersprüchlichen Forderungen wiederfinden. In einigen Fällen haben US-Sanktionen sie gezwungen, alte Kunden zu kürzen. Diejenigen, die sich widersetzten, erfuhren, wie ernst es die Behörden nahmen, Verstöße zu verfolgen und ihnen hohe Geldstrafen aufzuerlegen.

2019 zum Beispiel die British Bank Standard Chartered zahlte 1,1 Milliarden Dollar Zur Beilegung von Fällen, die vom New Yorker Justizministerium, dem Finanzministerium und der staatlichen Bankenaufsicht und Staatsanwälten wegen Transaktionen nach Kuba, Syrien, Iran und Sudan unter Verletzung von US-Sanktionen vorgebracht wurden. Zwei Jahre zuvor zahlte die Deutsche Bank nach ihrer Verhaftung 630 Millionen Dollar Helfen Sie russischen Investoren, 10 Milliarden Dollar zu erschleichen in westlichen Finanzzentren. Auch die internationalen Giganten HSBC und BNP Paribas haben in den letzten 10 Jahren Milliarden von Dollar gezahlt, um Fälle von Sanktionsverstößen beizulegen.

Weil es Nguyen ist Mitarbeit bei der Erstellung von Berichten.