Gründer des Kryptowährungs-Kreditnetzwerks Celsius wegen Betrugs verhaftet

(Reuters) – Alex Mashinsky, der Gründer und ehemalige CEO des bankrotten Kryptowährungskreditgebers Celsius Network, wurde verhaftet und wegen Betrugs angeklagt, sagte ein US-Generalstaatsanwalt am Donnerstagmorgen in New York, nachdem drei Bundesaufsichtsbehörden ihn und sein Unternehmen verklagt hatten.

Der 57-jährige Machinsky wurde wegen sieben Straftaten angeklagt – darunter Wertpapierbetrug, Rohstoffbetrug und Überweisungsbetrug –, während der ehemalige Finanzvorstand von Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, laut der eingereichten Anklageschrift wegen vier Straftaten angeklagt wurde . offengelegt. Donnerstag.

Die Anwälte von Mashinsky und Celsius reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Cohen-Pavons Anwalt war nicht sofort erreichbar.

Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan gab bekannt, dass sie um 11:30 Uhr EST (15:30 GMT) eine Pressekonferenz abhalten wird, um Einzelheiten zu den Anklagen gegen Mashinsky und Pavon Cohen bekannt zu geben.

Mashinsky und Cohen-Pavon werden der Marktmanipulation des Krypto-Tokens eines in Hoboken, New Jersey, ansässigen Unternehmens namens Cel sowie eines Kryptowährungspreisbetrugsplans und Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit Token-Manipulation angeklagt, heißt es in der Anklageschrift.

Einer der Klagen zufolge verklagte die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission am Donnerstag Mashinsky und Celsius mit der Begründung, er und Celsius hätten durch den Verkauf nicht registrierter Krypto-Asset-Wertpapiere und die Irreführung von Anlegern über den finanziellen Erfolg des Unternehmens Milliarden von Dollar angehäuft. .

Auch die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission reichten Klagen gegen Celsius und Mashinsky ein. Die Federal Trade Commission sagte, sie habe mit Celsius eine Einigung erzielt, die ihr den Umgang mit Kundenvermögen dauerhaft verbieten würde.

Mashinsky und sein Unternehmen wurden von den Aufsichtsbehörden beschuldigt, Celsius ähnlich wie traditionelle Banken als sicher zu bewerben, obwohl sie immer riskantere Schritte unternahmen, um hochverzinsliche Zinszahlungen auf Kundeneinlagen anzubieten.

Die Aufsichtsbehörden sagten, dass Celsius zwar Millionen von Dollar verlor und Kunden sich beeilten, Geld abzuheben, der damalige CEO und sein Unternehmen jedoch weiterhin behaupteten, dass Celsius finanziell abgesichert sei und über ausreichende Mittel verfüge, um Abhebungen standzuhalten.

Celsius, ein in New Jersey ansässiger Krypto-Kreditgeber, beantragte im Juli letzten Jahres Insolvenzschutz nach Kapitel 11, nachdem die Abhebungen von Kunden eingefroren worden waren.

Celsius gehörte letztes Jahr zu den ersten Insolvenzen im Kryptowährungssektor, als die Währungspreise angesichts steigender Zinssätze und steigender Inflation explodierten. Es meldete Insolvenz an, kurz nachdem der in Singapur ansässige Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der konkurrierende Krypto-Kreditgeber Voyager Digital dasselbe taten.

In der von der SEC eingereichten Klage heißt es, Celsius und Mashinsky hätten durch „nicht registrierte und betrügerische Angebote und Wertpapierverkäufe von Krypto-Assets“ Milliarden von Dollar von Anlegern eingesammelt und Anleger über den finanziellen Erfolg von Celsius getäuscht.

Die Agentur sagte, Celsius habe sich an „riskanten Geschäftspraktiken“ beteiligt und Kredite ohne Sicherheiten vergeben, obwohl sie den Anlegern mitgeteilt habe, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Die SEC sagte, das Unternehmen habe fälschlicherweise behauptet, durch den Verkauf seines Tokens 50 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben, und behauptete, 1 Million aktive Nutzer zu haben, während es in Wirklichkeit nur etwa 500.000 Einleger hatte, von denen viele nicht mehr aktiv sind.

Regulierungsklagen tragen zu einer Reihe von Herausforderungen bei, vor denen Celsius Network und sein Gründer stehen. Im Januar wurde Mashinsky vom Generalstaatsanwalt des Staates New York verklagt, weil er Investoren um Milliarden von Dollar in digitaler Währung betrogen habe, indem er den schlechten Zustand der Kreditplattform verschleiert habe.

Die Kryptowährungsbranche befindet sich auf wackeligem Boden, seit die von der Securities and Exchange Commission im vergangenen Monat eingereichten Klagen gegen die großen Kryptowährungsbörsen Binance und Coinbase Global (COIN.O) das Risiko weiterer regulatorischer Herausforderungen für den Sektor erhöht haben.

Mashinsky ist ein Multiunternehmer und hat acht Unternehmen gegründet, darunter das Telekommunikationsunternehmen Arbinet, das 2004 an die Börse ging, und Transit Wireless, das WLAN für die New Yorker U-Bahn bereitstellt.

Zusätzliche Berichterstattung von Nikit Nishant in Bengaluru, Hannah Lang in Washington und Elizabeth Hawcroft in London. Zusätzliche Berichterstattung von Chris Prentice in New York; Bearbeitung durch Shingeni Ganguly, Chizu Nomiyama und Jonathan Otis

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