Exklusiv: Mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern fehlt in FTX

NEW YORK (Reuters) – Mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern sind aus der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX verschwunden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die beiden Quellen sagten Reuters, dass der Gründer der Börse, Sam Bankman Fred, heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX an das Handelsunternehmen Alameda Research von Bankman Fried überwiesen habe.

Ein großer Teil dieser Gesamtzahl sei seitdem verschwunden, sagten sie. Eine Quelle schätzte den fehlenden Betrag auf 1,7 Milliarden Dollar. Der andere sagte, die Lücke liege zwischen 1 Milliarde und 2 Milliarden Dollar.

Während FTX dafür bekannt ist, Kundengelder zu Alameda verschoben zu haben, wurden die fehlenden Gelder hier zum ersten Mal gemeldet.

Die finanzielle Lücke in den Aufzeichnungen, die Bankman-Fried am vergangenen Sonntag bei anderen Top-Führungskräften eingereicht hatte, wurde laut den beiden Quellen aufgedeckt. Sie sagten, die Aufzeichnungen lieferten eine aktualisierte Beschreibung der damaligen Situation. Beide Quellen hatten bis zu dieser Woche leitende Positionen bei FTX inne und sagten, sie seien von leitenden Angestellten über die Finanzen des Unternehmens informiert worden.

Die auf den Bahamas ansässige FTX meldete am Freitag Insolvenz an, nachdem Anfang dieser Woche ein Ansturm von Kundenabhebungen stattgefunden hatte. Ein Rettungsabkommen mit der konkurrierenden Börse Binance scheiterte und beschleunigte den Zusammenbruch der beliebtesten Kryptowährung der letzten Jahre.

In Textnachrichten an Reuters sagte Bankman-Fried, er sei „mit der Beschreibung“ der 10-Milliarden-Dollar-Überweisung „nicht einverstanden“.

„Wir haben kein Geheimnis verraten“, sagte er. „Wir haben uns bei der internen Bezeichnung vertan und falsch verstanden“, fügte er hinzu, ohne ins Detail zu gehen.

Auf die Frage nach dem fehlenden Geld antwortete Bankmann-Fried: „????“

FTX und Alameda antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

In einem Tweet am Freitag sagte Bankman-Fried, er „bündele“, was in FTX passiert sei. „Ich war schockiert zu sehen, wie sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie es Anfang dieser Woche getan haben“, schrieb er. „Ich werde bald einen vollständigeren Beitrag über das Play-by-Play schreiben.“

Verluste bei Alameda waren der Kern der Probleme von FTX, die den meisten FTX-Führungskräften nicht bewusst waren, berichtete Reuters zuvor.

Die Abhebungen von Kunden stiegen am vergangenen Sonntag stark an, nachdem Changpeng Zhao, CEO des Krypto-Börsengiganten Binance, sagte, Binance werde seinen gesamten Anteil am FTX-Token im Wert von mindestens 580 Millionen US-Dollar „aufgrund jüngster Entdeckungen“ verkaufen. Vor vier Tagen berichtete die Nachrichtenagentur CoinDesk, dass ein Großteil des Vermögens von Alameda in Höhe von 14,6 Milliarden US-Dollar im Token gehalten wird.

Am Sonntag hielt Bankman-Fried ein Treffen mit mehreren Führungskräften in der bahamaischen Hauptstadt Nassau ab, um zu berechnen, wie viel Fremdfinanzierung er zur Deckung des FTX-Mangels benötigt, sagten die beiden mit FTX-Finanzen vertrauten Personen.

Bankman-Fried bestätigte gegenüber Reuters, dass das Treffen stattgefunden habe.

Bankman-Fried zeigte den Leitern der Aufsichts- und Rechtsteams des Unternehmens mehrere Tabellenkalkulationen, die enthüllten, dass FTX etwa 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX zu Alameda transferiert hatte, sagten die beiden Personen. Sie sagten, die Tabellen zeigen, wie viel Geld FTX Alameda geliehen hat und wofür es verwendet wurde.

Die Quellen sagten, dass die Dokumente zeigten, dass zwischen einer und zwei Milliarden Dollar dieses Geldes nicht im Vermögen von Alameda gezählt wurden. Die Datentabellen geben nicht an, wohin das Geld überwiesen wurde, und die Quellen sagten, sie wüssten nicht, was damit passiert sei.

Bei einer anschließenden Untersuchung erfuhren die Rechts- und Finanzteams von FTX auch, dass Bankman-Fried das, was die beiden Personen als „Hintertür“ bezeichneten, in das Buchhaltungssystem von FTX implementiert hatte, das mit maßgeschneiderter Software erstellt wurde.

Sie sagten, die „Hintertür“ ermögliche es Benkman Fried, Befehle auszuführen, die die Finanzunterlagen des Unternehmens ändern könnten, ohne andere, einschließlich externer Wirtschaftsprüfer, zu alarmieren. Diese Konstellation, so sagten sie, bedeute, dass der Geldtransfer in Höhe von 10 Milliarden Dollar an Alameda nicht zu internen Compliance- oder Rechnungslegungsproblemen bei FTX geführt habe.

In seiner SMS an Reuters dementierte Bankman-Fried die Umsetzung einer „Hintertür“.

Eine mit der Untersuchung vertraute Quelle teilte Reuters am Mittwoch mit, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde den Umgang von FTX.com mit Kundengeldern sowie seine Kryptowährungsleihaktivitäten untersucht. Die Quelle sagte, das Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission untersuchen ebenfalls.

Die FTX-Pleite war eine atemberaubende Wende für Bankman-Fried. Der 30-Jährige gründete FTX im Jahr 2019 und führte es zu einer der größten Kryptowährungsbörsen, die ein persönliches Vermögen von schätzungsweise 17 Milliarden US-Dollar anhäufte. FTX wurde im Januar mit 32 Milliarden Dollar bewertet, mit Investoren wie SoftBank und BlackRock.

Die Krise hat sich in der Welt der Kryptowährungen widergespiegelt, wobei die wichtigsten Währungen im Preis gefallen sind. Der FTX-Crash führt zu Vergleichen mit früheren großen Handelscrashs.

FTX gab am Freitag bekannt, dass es die Kontrolle über das Unternehmen an John J. Ray III übergeben habe, einen Restrukturierungsspezialisten, der die Liquidation von Enron Corp – eine der größten Insolvenzen in der Geschichte – abwickelte.

(Berichterstattung von Angus Berwick). Redaktion von Baritush Bansal und Janet McBride

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