Der frühere CEO von Binance, CZ, stellt „eine ernsthafte Fluchtgefahr“ dar, behaupten die Staatsanwälte, als sie ihn auffordern, in den USA zu bleiben

Dem ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), darf nicht gestattet werden, die Vereinigten Staaten zu verlassen, bevor er im Februar wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz verurteilt wird, teilten Bundesanwälte am Mittwoch in einer Klage mit.

Zhao bekannte sich schuldig und trat am Dienstag von der von ihm gegründeten Kryptowährungsbörse zurück, während sich Binance mehreren straf- und zivilrechtlichen Anklagen schuldig bekannte, die damit in Zusammenhang standen, US-Benutzern und Benutzern aus sanktionierten Regionen die Nutzung der Plattform ohne ausreichende Kenntnis des Kunden und der Anti-Geld-Kontrolle erlaubt zu haben . Geldwäscheprogramme. Binance hat sich bereit erklärt, Bußgelder in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte des US-Justizministeriums.

In Zahle Mittwoch einDie Staatsanwälte sagten, dass Chow als emiratischer Staatsbürger „wenige Verbindungen zu den Vereinigten Staaten“ habe und möglicherweise nicht zurückkehren werde, wenn ihm die Ausreise gestattet werde. Sie stellten fest, dass sie nicht forderten, ihn vor der Verurteilung inhaftieren zu lassen, sondern nur, dass er aufgefordert werde, in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Seine Verurteilung ist derzeit für den 23. Februar 2024 geplant und ihm drohen zusammen mit den gegen ihn erhobenen Anklagen voraussichtlich mehr als ein Jahr Gefängnis. eine Geldbuße.

Gemäß den Bedingungen der aktuellen Anleihevereinbarung kann Chow die Vereinigten Staaten verlassen, nachdem er 15 Millionen US-Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt, persönliche Garantieanleihen in Höhe von 175 Millionen US-Dollar unterzeichnet und Bürgen für die Bereitstellung zusätzlicher Mittel gefunden hat.

Das sei nicht genug, sagten die Staatsanwälte in einer am Mittwoch eingereichten Akte. Wenn Chow nicht in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, können sie sich die 175-Millionen-Dollar-Anleihe nicht sichern, da sich die meisten seiner Vermögenswerte außerhalb des Landes befinden und Chow wohlhabend genug ist, um den Rest des Geldes problemlos zurückzahlen zu können. Sie sagten. Es gibt auch kein Auslieferungsabkommen zwischen den VAE und den Vereinigten Staaten

Während einer Anhörung am Dienstag sagten Chows Anwälte, dass es für ihn und seine Familie schwierig sein würde, vor der Verurteilung zum Verbleib in den Vereinigten Staaten gezwungen zu werden. Seine Frau und seine Kinder dürfen in den Monaten zwischen der Anhörung am Dienstag und dem Urteil im Februar nicht in die Vereinigten Staaten auswandern.

Richter Brian Tsuchida fragte die Staatsanwälte am Dienstag, ob Chows freiwillige Ankunft in den Vereinigten Staaten, um sich zu ergeben und sich schuldig zu bekennen, bedeute, dass keine ernsthafte Fluchtgefahr bestehe.

Der Staatsanwalt antwortete darauf, dass es einen Unterschied mache, ob man freiwillig in die Vereinigten Staaten komme, um sich schuldig zu bekennen, oder ob man dies tue, um mit einer möglichen Gefängnisstrafe zu rechnen.

Chow ist derzeit mindestens bis zum 27. November in den USA. Wenn Bezirksrichter Richard Jones beschließt, die DOJ-Akte nicht bis 17:00 Uhr PT an diesem Tag zu prüfen, steht es Chow frei, in die VAE zurückzukehren, aber er muss zurückkehren. Bis zum 10. Februar in die Vereinigten Staaten.