Das Justizministerium kündigt straf- und zivilrechtliche Schritte gegen sanktionierte russische Oligarchen an

CNN
—

Das Justizministerium kündigte am Donnerstag eine breite Palette straf- und zivilrechtlicher Durchsetzungsmaßnahmen gegen sanktionierte russische Oligarchen und andere Personen an, denen vorgeworfen wird, den Kreml und sein Militär zu unterstützen.

Die Ankündigung der KleptoCapture Task Force des Justizministeriums erfolgt wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine.

Die Task Force – bestehend aus Bundesanwälten, Ermittlern und Analysten – nahm das Vermögensnetzwerk rund um russische Oligarchen und Kreml-Insider ins Visier. In den letzten zwei Jahren seit der russischen Invasion hat die Task Force etwa 70 Strafverfahren gegen Einzelpersonen und fünf Strafverfahren gegen Unternehmen eingereicht. Beamte des Ministeriums sagten, dass weltweit mehr als ein Dutzend der Angeklagten festgenommen wurden.

Die Task Force plante außerdem die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von rund 700 Millionen US-Dollar, von denen Beamte des Justizministeriums sagten, sie hofften, sie irgendwann in die Ukraine zu transferieren oder für Hilfsprojekte zu verwenden. Während der Großteil dieses Geldes immer noch beschlagnahmt wird, wurden bisher etwa 6 Millionen US-Dollar in die Ukraine überwiesen, sagten Beamte des Ministeriums.

David Lim, einer der Co-Direktoren der Task Force, sagte am Donnerstag, er hoffe, dass die Durchsetzungsmaßnahmen das „Engagement und die Entschlossenheit der Abteilung, unsere Gesetze durchzusetzen und hoffentlich eine Rolle bei der Unterstützung des ukrainischen Volkes spielen zu können“, demonstrieren würden. “

„Was Sie in der heutigen öffentlichen Ankündigung gesehen haben, ist unser Bestreben, Vermittler ins Visier zu nehmen, die über die erforderlichen Fähigkeiten, Zugangsmöglichkeiten und Verbindungen verfügen, die es der russischen Kriegsmaschinerie und den russischen Eliten ermöglicht haben, weiterhin Zugang zu westlichen Dienstleistungen und Gütern zu erhalten“, sagte Lim .

Unterdessen sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland in einer Erklärung, das Justizministerium sei „mehr denn je entschlossen, den Fluss illegaler Gelder zu unterbinden, die Putins Krieg anheizen, und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die ihn weiterhin ermöglichen.“

Im Rahmen der Ankündigung vom Donnerstag enthüllte das Justizministerium zwei Fälle außerhalb Floridas. Im ersten Fall kündigten die Staatsanwälte Strafanzeigen gegen einen pro-russischen ukrainischen Oligarchen an, der beschuldigt wurde, unter Verstoß gegen US-Sanktionen Geschäfte im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar getätigt zu haben.

Die Staatsanwälte reichten außerdem eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen zwei Luxusapartments in Miami ein, die angeblich dem sanktionierten russischen Oligarchen Viktor Perevalov gehören. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befinden sich die Immobilien im Ritz-Carlton und haben einen Wert von etwa 2,5 Millionen US-Dollar.

In New York kündigten Staatsanwälte Anklage gegen einen weiteren sanktionierten russischen Oligarchen an, der beschuldigt wird, Geld gewaschen zu haben, „um zwei Luxusyachten zu unterstützen“. Dem Oligarchen Andrei Kostin und zwei in den USA ansässigen Personen wurde außerdem vorgeworfen, geplant zu haben, US-Sanktionen zu umgehen, indem sie Kostins Besitz einer Wohnung in Aspen, Colorado, verschwiegen und an der Modernisierung der Wohnung arbeiteten. Die drei versuchten auch, das Haus für 12 Millionen Dollar zu verkaufen.

Die Regierung erhob zusätzliche Anklage gegen Vladislav Osipov, einen russischen und schweizerischen Doppelbürger, dem vorgeworfen wird, unter Verstoß gegen die US-Sanktionen seinen Besitz einer 255 Fuß langen Luxusyacht namens „Tango“ verschwiegen zu haben.

In Georgia erwirkten die Staatsanwälte ein Schuldeingeständnis von Felix Medvedev, einem Doppelstaatsbürger und Einwohner von Atlanta, wegen seiner Rolle in einer mutmaßlichen Verschwörung, im Auftrag russischer Agenten mehr als 150 Millionen US-Dollar über Bankkonten und Briefkastenfirmen zu waschen.